由有安排违法和糜烂陈述项目的一套新的陈述，从238,000家公司编制超越130万次走漏的买卖，将许多首要银行联系起来的方案，以触及俄罗斯数十亿美元。Troika Laundromat在This＆＃x201c中是绝无仅有的;它是由出名的金融机构发明的。＆＃x201d;

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$ 88亿美元的洗钱方案

安排违法和糜烂陈述项目（OCCRP）是本周宣告了一套陈述，具体说明晰一个杂乱的洗钱方案＆＃x201c;将数十亿美元的美元宣告出俄罗斯＆＃x201d;它和立陶宛新闻网站15min.lt未掩盖。

＆＃x201c;从多个来历编译的数据代表了有史以来最大的银行信息版别之一，触及约130万次走漏的买卖从238,000家公司，＆＃x201d;项目网站介绍了4700亿美元。

Inc.，Raiffeisen和Deutsche Bank。该体系的数十家公司还产生了88亿美元的内部买卖，以掩盖现金的来源。

他指出，花旗集团没有回复谈论恳求，Raiffeisen回绝宣告谈论，而Deutsche银行则回绝谈论为了谈论法令原因，宣称有关有关买卖信息的信息有限。

＆＃x201c;洗衣店＆＃x2019; t仅仅一个洗钱体系。它也是一个躲藏的出资车辆，泥炭基金，逃税方案等等，还有更多，＆＃x201d;罗布写道。＆＃x201c; Troika Laundromat在近年来被揭穿的洗衣店中是绝无仅有的，由于它是由出名的金融机构发明的。＆＃x201d;

他进一步解说说，这一方案触及俄语2006年至2013年头的私家银行三驾马士对话。该银行成立于20世纪90年代初，并成为该国的最大私家出资银行。它是由俄罗斯＆＃x2019的2012年购买的最大的国有贷方Sberbank。

A 2006年推访Troika联合创始人Pavel Teplukhin泄漏，该银行与当地花旗银行办公室有结实的联系占新出资者的20％来自。这使纽约的花旗银行小贩＆＃x2019; s最大＆＃x201c;外部署理，＆＃x201d;加强着重，弥补说：

其他首要的世界银行，包含信贷瑞士和规范银行集团，也与三驾马站进行了严重事务。

拓扑

跟随Troika Laundromat之后同意orts，＆＃x201c;芬兰＆＃x2019; s的Nordea Bank和德国＆＃x2019;德国银行也被纳入了拓宽的辐射，由于Occrp合作伙伴泄漏他们别离取得7亿欧元[〜7.91亿美元]和8890万美元龌龊的钱，＆＃x201d;OCCRP记者哈利霍姆斯周三写道。另一个OCCRP记者，Katarina Sabados重申：

在牵连欧洲银行是Danske Bank，Deutsche Bank，Credit Agricole，Swedbank，Raiffeisen Bank International和Co＆＃XF6;挑选rabobank。

路透社报导，荷兰的检察官在周三表明，他们正在评价荷兰参加的痕迹。新闻插座表达了＆＃x201c;荷兰杂志de genserene Amsterdammer，据称ING，ABN AMRO和Ullisted Rabobank处理了数亿欧元的额定付款。＆＃x201d;

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图片由梭子和occrp供给。

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